Um relatório publicado no jornal local Zero Hora revelou que a polícia brasileira fez uma prisão em conexão com um esquema suspeito de lavagem de dinheiro com criptomoedas.
UMA DESCOBERTA ACIDENTAL
O relatório, que foi publicado em 23 de abril, afirma que o Departamento Estadual de Tráfico de Drogas (Denarc) em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, chegou a uma casa onde foram detectadas criptomoedas, seguindo um suspeito de narcotráfico.
Dado que a mineração Bitcoin não é particularmente popular na região, a polícia entrou em casa, e uma pesquisa superficial revelou 25 plataformas de mineração Bitcoin, que rodavam dia e noite e eram alimentadas por software e hardware “sofisticados”, todos estimados em valer cerca de R$ 250.000 (cerca de US $ 63.000).
UM NEGÓCIO “NÃO TÃO LEGAL”
A polícia acabou encontrando o suposto morador da casa; um homem que alegou ter alugado todo o prédio e estava operando o negócio de mineração de Bitcoin como seu investimento pessoal. Enquanto sua operação não era ilegal, o homem acabou sendo acusado de uso ilícito de eletricidade, com a polícia alegando que ele havia roubado a energia elétrica que estava sendo usada para operar os equipamentos de mineração 24 horas por dia.
O relatório também revelou que, após mais uma busca, a polícia encontrou uma pistola com um número de série apagado e uma motocicleta cujas placas foram clonadas. Suspeitando que o homem poderia ter procurado uma organização de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, a polícia levou o homem sob custódia. Todo o seu hardware também foi apreendido, pois a polícia suspeitava que eles fossem contrabandeados da China. Outra reportagem sobre o assunto alegou que o homem detido tem uma história criminal bastante extensa, incluindo, entre outras, práticas de tráfico de drogas e assassinato de um policial militar.
NÃO TÃO LEGAL
Se a investigação resultar em prova de lavagem de dinheiro, isso pode ter consequências para a justiça do Brasil sobre as criptomoedas. Em outubro de 2019, o Departamento de Receita Federal do Brasil (RFB), o administrador tributário do país, publicou um documento preliminar exigindo que empresas baseadas em criptomoedas fornecessem relatórios mensais sobre suas operações. Embora esse esboço em si não significasse aprovação pública de criptomoedas, ele demonstrou que o governo brasileiro reconheceu e aceitou a operação das empresas em seu território.
A prova de que o país tem abrigado cripto lavadores de dinheiro poderia, no mínimo, fornecer uma razão para as autoridades endurecerem as regulamentações contra o setor de criptomoedas.
A prova de que o país tem abrigado cripto lavadores de dinheiro poderia, no mínimo, fornecer uma razão para as autoridades endurecerem as regulamentações contra o setor de criptomoedas.