Maior exchange de criptomoedas A Bitfinex notificou recentemente alguns de seus usuários de que eles devem enviar suas informações fiscais para que a empresa possa enviá-la ao governo da Ilha Virgem Britânica (BVI), que “pode” trocar as informações com as autoridades fiscais de país de residência de seus usuários.
A mensagem da troca diz:
“O governo das Ilhas Virgens Britânicas pode então trocar informações com as autoridades fiscais do país de residência do cliente, em conformidade com a lei das Ilhas Virgens Britânicas, a Lei de Conformidade Fiscal Contábil dos EUA (FACTA) e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Common Reporting Standard (CRS) ”.
Justificando seu movimento, a Bitfinex observou que, de acordo com as leis das Ilhas Virgens Britânicas, a jurisdição na qual a troca está baseada atualmente, é obrigada a “relatar algumas informações da conta ao governo das BVI”.
O aviso prossegue listando vários formulários de autocertificação para seus usuários, dependendo se eles são indivíduos ou entidades e se estão ou não baseados nos EUA. Notavelmente, a troca fixou 24 de maio como o prazo final para submeter estes formulários, dando aos usuários apenas sete dias para cumprir.
No final da mensagem, o Bitfinex lembrou a seus usuários que eles precisam entregar essas informações, pois concordaram em cumprir as leis e regulamentos aplicáveis ao concordar com os termos de serviço.
A troca de criptomoedas revelou no Twitter , quando a Whalepool compartilhou sua solicitação com seus mais de 36.000 seguidores, que apenas enviou a mensagem aos usuários que acredita "ter a obrigação de se revelar". Ele acrescentou que os usuários que não receberam a mensagem não obrigados a cumprir "neste momento".
Protestando contra o movimento da Bitfinex, a Whalepool sugeriu que os usuários retirassem seus fundos da bolsa para mostrar que não concordam com o que está sendo pedido deles. Ele também acrescentou em um tweet de acompanhamento que o ex-procurador-geral de Nova York, Eric Schneiderman, deu às bolsas de criptomoedas um período de duas semanas para responder a uma pergunta sobre sua Iniciativa Virtual de Integridade do Mercado.
O movimento de Schneirderman, como coberto pela CCN, viu o CEO da Kraken, Jesse Powell, usar palavras fortes contra a ex-AG, agora desonrada, ao ver a investigação como "insultante", argumentando que não mostrava "respeito básico".
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