Na sexta-feira, quando o preço do Bitcoin caiu cerca de seis por cento em relação ao dólar dos EUA, vários relatos afirmaram que a criptomoeda dominante caiu em valor devido a ameaças de bomba.
Um relatório da Business Insider Australia, por exemplo, afirmou que após um e-mail de ameaças de bomba em Nova York, o preço do ativo de criptografia sofreu uma correção.
Argumento Errado Contra o Bitcoin
Um equívoco comum de que o Bitcoin (BTC) por natureza é anônimo ou impossível de rastrear simplesmente não está correto.
Como moeda de consenso, o Bitcoin é baseado em uma rede descentralizada chamada blockchain, que é sustentada por uma comunidade de desenvolvedores, mineradores e operadores de nó de código aberto.
Quando uma mineradora aprova a liquidação de uma transação incluindo-a em um bloco, a transação é transmitida para a rede blockchain pública por meio de nós que transmitem informações pela rede.
Através da utilização das ferramentas de rede blockchain pública e blockchain explorer, qualquer pessoa na rede é capaz de rastrear, rastrear, avaliar e analisar as carteiras que recebem uma transação suspeita.
Algumas startups como a Chainalysis colocam tags em certas carteiras ou transações que dizem estar relacionadas a operações criminosas e seguem a trilha. Se uma carteira etiquetada envia uma transação para uma troca fiat-to-crypto habilitada pelo Know Your Customer (KYC), as autoridades podem solicitar que a bolsa congele os fundos até que a investigação chegue ao fim.
No mês passado, quando uma oferta inicial de moedas (ICO), que arrecadou mais de US $ 20 milhões, revelou-se um golpe de saída, os principais meios de comunicação da Coréia do Sul notificaram a Upbit, a maior bolsa de criptografia do país. Quase imediatamente depois de receber a informação, Upbit congelou a carteira e os fundos nela.
A incapacidade dos operadores do golpe de saída de liquidar suas participações no Bitcoin a ponto de culminar levou o grupo criminoso a declarar-se culpado pelas autoridades e reembolsar os investidores afetados pelo golpe de saída.
No caso das ameaças de bomba em Nova York, em que os indivíduos foram solicitados a pagar um resgate de Bitcoins, a transação pode ser atribuída ao grupo que emitiu as ameaças se o grupo tentar converter a criptocorrência dominante em dólar.
A NYPD disse em um comunicado oficial:
“Por favor, seja avisado - há um e-mail sendo circulado contendo uma ameaça de bomba pedindo pagamento de bitcoin. Embora este e-mail tenha sido enviado para vários locais, as pesquisas foram realizadas e NÃO DISPONÍVEIS.
Além disso, se as ameaças de bomba fizessem com que o preço do Bitcoin diminuísse em uma situação improvável, o término da investigação teria levado o valor do ativo a se recuperar porque não descobriu dispositivos conectados às ameaças de bomba.
Narrativa Ruim
A maioria das críticas contra Bitcoin com ligações com o potencial caso de uso do ativo em processos criminais continua sendo um argumento fraco porque a infraestrutura em torno da classe de ativos se fortaleceu e tornou-se quase impossível converter BTC para USD sem desencadear KYC e Anti-Money Sistemas de lavagem (AML).